Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je optužnicu pred Općinskim sudom u Koprivnici protiv 47-godišnjaka iz Koprivnice i 70-godišnje članice njegove obitelji. Oboje se terete za kazneno djelo pranja novca, pri čemu se 47-godišnjaku dodaje i teret krivotvorenja službene ili poslovne isprave. Optuženi su povezani s prijevarama u vrijednosti od više od 4 milijuna eura.
Prema optužnici, 47-godišnjak, koji je u vrijeme počinjenja djela bio direktor trgovačkog društva sa sjedištem u Koprivnici, sudjelovao je u prijevari kojom je na štetu njemačke tvrtke pribavljeno 4,3 milijuna eura. Zločin je počinjen u razdoblju od siječnja 2020. do rujna 2022. godine. Cilj je bio prikazati lažne poslovne transakcije kako bi se novac legalizirao.
Optuženi je ukupno 4.096.602,50 eura prebacio na račun švicarske tvrtke u tri navrata, pri čemu je on sam bio odgovorna osoba te švicarske entitete. Kako bi opravdao te transfere, optuženi je banci predao lažne račune koji su lažno prikazivali da je švicarska tvrtka prodala robu koprivničkom društvu. Nakon toga, sa švicarskog računa prebačeno je 839.000 eura na račune dviju tvrtki u Koprivnici, čiji su direktori bili optuženi i član njegove obitelji.
Veliki dio sredstava, točnije 3.105.170,47 eura, prebačen je na privatni račun 47-godišnjaka. Dio tog novca uložio je u nekretnine, kupivši tri objekta ukupne vrijednosti 725.258,27 eura. Također je podigao 447.751,32 eura u gotovini. Dio novca, iznos od 472.705,55 eura, iskorišten je za kupnju jedne kuće.
70-godišnjakinja, koja je optužena isključivo za pranje novca, znala je da je kuća kupljena novcem pribavljenim kaznenim djelom. Prihvatila je darovanje nekretnine od sina kako bi se izbjeglo njezino oduzimanje od države. Nekretninu je kasnije prodala za 40.000 eura, čime je pokušala dodatno zakomplicirati tragove izvornog kriminalnog djelovanja.
